コーポレートガバナンス担当者（専任・兼任）

一、当社は2018年8月8日の取締役会決議により、株主の権益を保障し取締役会の機能を強化するため、劉明怡 執行副社長をコーポレートガバナンス担当者に指名しました。劉明怡 執行副社長は、公開発行会社における財務・株務・議事運営部門の管理業務経験を3年以上有しています。

二、コーポレートガバナンス担当者の主な職責は以下のとおりです：
1. 法令に従い、取締役会および株主総会の会議関連事項を処理する。
2. 取締役会および株主総会の議事録を作成する。
3. 取締役の就任および継続的な研修を支援する。
4. 取締役の業務遂行に必要な資料を提供する。
5. 取締役の法令遵守を支援する。
6. 独立取締役の指名・選任時および在任期間中における資格が、関連法令・規程に適合しているかの検証結果を取締役会に報告する。
7. 取締役の異動に関する事項を処理する。
8. その他、法令、定款または社内規程で定められた事項等。

三、2025年度（民国114年度）の業務遂行状況は以下のとおりです：
1. 独立取締役および一般取締役の職務遂行の補助、必要資料の提供、取締役の研修手配：
　（1）当社の事業分野およびコーポレートガバナンスに関連する最新の法令・規程の改正状況について、定期的に取締役会メンバーへ通知。
　（2）関連情報の機密区分を確認のうえ、取締役が必要とする会社情報を提供し、取締役と各業務責任者との円滑なコミュニケーションを維持。
　（3）コーポレートガバナンス実務準則に従い、独立取締役が内部監査主管または会計監査人と個別に面談し当社の財務・業務を把握する必要がある場合、年4回の関連会議を取り計らう。
　（4）年6時間の取締役向け研修コースを毎年実施。

2. 各機能委員会、取締役会および株主総会の招集を法令に従い実施：
　（1）各種会議の議題を7日前までに取締役および機能委員会委員に通知し、会議資料を提供する。利益相反により回避が必要な議案は事前に注意喚起し、会議後20日以内に取締役会議事録を送付。
　（2）会議後、取締役会の重要決議に関する重大情報公告を支援し、その内容の適法性および正確性を確保することで、投資家の取引情報の対称性を保障。
　（3）法令に従い、株主総会日程の事前登録、招集通知書・議事ハンドブック・議事録の作成を行う。

3. 取締役異動に関連する事項の処理：
　（1）独立取締役の資格が関連法令の規定に適合しているかを定期的に確認し、取締役会に報告。
　（2）取締役の異動時には必要な情報を提供し、法令に従い各種公告・届出を行う。
　（3）変更登記関連事務を支援。