獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

一、每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議,討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見,以及根據該年度查核缺失進行溝通,溝通意見做成紀錄提董事會報告。

二、內部稽核主管定期向審計委員會報告

  1.年度內部稽核計畫。

  2.定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。

三、會計師每年至少參加審計委員會,報告年度查核結果。

四、其他:發生重大異常事項,或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜,可以不定期隨時召開會議溝通。

112年度獨立董事與會計師之溝通情形

日期出席人員溝通事項溝通結果
 112/3/15 審計委員會蘇聰敏獨立董事 劉一震獨立董事 徐瑞燦獨立董事 勤業池瑞全會計師 勤業黃咸琛協理報告111年度財務報告查核結果。無異議照案通過
 112/5/2 審計委員會蘇聰敏獨立董事 劉一震獨立董事 徐瑞燦獨立董事 勤業池瑞全會計師報告112年第一季財務報告查核結果。無異議照案通過
 112/8/9 審計委員會蘇聰敏獨立董事 劉一震獨立董事 徐瑞燦獨立董事 勤業黃咸琛協理報告112年第二季財務報告查核結果。無異議照案通過
 112/11/8 審計委員會蘇聰敏獨立董事 劉一震獨立董事 徐瑞燦獨立董事 勤業翁博仁會計師 勤業黃咸琛協理報告112年第三季財務報告查核結果。無異議照案通過

112年度獨立董事與稽核主管之溝通情形

日期出席人員溝通事項溝通結果
 112/3/15 審計委員會蘇聰敏獨立董事 劉一震獨立董事 徐瑞燦獨立董事 稽核主管李炳龍111年度內部稽核作業查核及缺失改善情形。本次會議無意見
 112/5/2 審計委員會蘇聰敏獨立董事 劉一震獨立董事 徐瑞燦獨立董事 稽核主管李炳龍112年第一季內部稽核作業項目及查核重點。本次會議無意見
 112/8/9 審計委員會蘇聰敏獨立董事 劉一震獨立董事 徐瑞燦獨立董事 稽核主管李炳龍112年第二季內部稽核作業項目及查核重點。本次會議無意見
 112/11/8 審計委員會蘇聰敏獨立董事 劉一震獨立董事 徐瑞燦獨立董事 稽核主管李炳龍112年第三季內部稽核作業項目及查核重點。本次會議無意見